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CNA Interpreta / Adempimenti amministrativi / Antiriciclaggio per operatori non finanziari
Documenti disponibili:
Obbligo di comunicazione della PEC per i destinatari della normativa antiriciclaggio - 11/9/2014
Antiriciclaggio e Revisori contabili: la Banca d'Italia pubblica gli Indicatori di anomalia per i revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e per le società di revisione - 25/2/2013
Attività libero professionale intramuraria: divieto di utilizzo del contante - 14/9/2012
Deroga utilizzo contanti: comunicazione di più conti correnti - 26/7/2012
Circolare MEF di chiarimenti sulla deroga al limite dell'uso del contante - 16/7/2012
Modifica del modello di adesione alla disciplina di deroga all'utilizzo dei contanti. - 11/7/2012
Turisti, limite di 15.000,00 euro per gli acquisiti in contanti - 14/5/2012
Deroga all'utilizzo dei contanti: modalità operative - 5/4/2012
Deroga all'utilizzo contanti: pubblicato il modello di comunicazione - 27/3/2012
Con provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate, viene pubblicato il modello e le relative istruzioni per comunicare l'adesione alla disciplina di deroga all'uso dei contanti.
Turisti stranieri: esclusi dall'obbligo dei 1000 euro. - 14/3/2012
Gli operatori del commercio, turismo e agenzie di viaggio, possono derogare alla tracciabilità dei 1000 euro per acquisti effettuati da cittadini stranieri.