Raffina la ricerca
Parola chiave
Dal Al
Tipologia ricerca Eventi Eventi e approfondimenti
Anche in Documenti fino al 31/10/2005 Solo in Documenti fino al 31/10/2005

Documenti disponibili:

Titolare effettivo: pubblicati i decreti per i diritti di segreteria e i modelli per il rilascio dei certificati - 29/6/2023


Registro Titolari Effettivi: approvate le specifiche tecniche - 26/4/2023


Nuovo data base Antiriciclaggio centralizzato: ok del Garante privacy - 26/9/2022


Registro dei Titolari Effettivi: precisazione in merito ai soggetti obbligati alla comunicazione - 14/7/2022


Registro dei Titolari Effettivi: comunicazione telematica con firma digitale - 14/7/2022


Pubblicato il Decreto che regolamenta il Registro dei titolari effettivi - 26/5/2022


Prevenzione fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR - 20/4/2022


Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio: la nuova black list dalla Commissione UE - 15/3/2022


Legge di conversione Decreto mille proroghe 2022: - Limiti utilizzo contante - 7/3/2022


In arrivo il Registro dei Titolari Effettivi - 28/2/2022


1  2 3 4 5 6 7 successiva>