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CNA Interpreta / Adempimenti amministrativi / Antiriciclaggio per operatori non finanziari
Documenti disponibili:
Antiriciclaggio: entrata in vigore la nuova normativa - 5/7/2017
UIF interviene in merito all'entrata in vigore della nuova normativa antiriciclaggio - 5/7/2017
Compro oro: nuove norme per l'esercizio dell'attività - 21/6/2017
Pubblicata in Gazzetta la nuova normativa antiriciclaggio italiana - 20/6/2017
Aggiornato l'elenco dei Paesi white-list - 23/8/2016
Portale UIF per il contrasto al finanziamento al terrorismo - 1/6/2016
Aumentato il limite all'uso del contante - 28/1/2016
Indicatori di anomalia antiriciclaggio anche per la P.A. - 22/10/2015
Pubblicato il nuovo Decreto MEF con la White List ai fini antiriciclaggio - 18/5/2015
Se la PEC è già presente nel registro INI-PEC, non è dovuta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2014 - 20/10/2014