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CNA Interpreta / Adempimenti amministrativi / Antiriciclaggio per operatori non finanziari
Documenti disponibili:
Compro oro: emanato il Decreto MEF attuativo per l'iscrizione nel Registro OAM - 4/7/2018
Accesso delle Autorità fiscali alla informazioni antiriciclaggio: pubblicato il Decreto attuativo - 7/6/2018
"Correttivo" su accesso delle autorità fiscali su informazioni antiriciclaggio - 17/5/2018
Pubbliche Amministrazioni e antiriciclaggio: UIF pubblica le Istruzioni per la comunicazione dei dati sulle SOS - 26/4/2018
Servizi relativi alle Valute virtuali: al via la consultazione sulla bozza di Decreto attuativo - 7/2/2018
Compro oro: è attiva l'area dedicata sul portale OAM per la necessaria registrazione - 7/2/2018
Antiriciclaggio: alcuni chiarimenti dal MEF - 14/11/2017
Antiriciclaggio: nuovi obblighi di comunicazione - 3/10/2017
Antiriciclaggio: modificate le sanzioni - 4/9/2017
Nuova normativa Antiriciclaggio: Registro dei titolari effettivi e dei TRUST - 7/7/2017