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Comunicato UIF di aggiornamento sui "comportamenti anomali" - 8/9/2011
La Unità di Informazione Finanziaria ha emanato il 09/08/2011 un comunicato con il quale sostituisce gli Indici di anomalia emanati da Banca Italia il 24/09/2009.
Modifiche alla normativa antiriciclaggio - 30/8/2011
Modifiche apportate dal D.L. 138/2011 (Manovra economica) alla normativa antiriciclaggio sull'uso del contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Nomina del Responsabile antiricicalggio e delle SOS - prossima scadenza - 5/8/2011
Come si è avuto modo di pubblicare, il 1 settembre 2011 entra in vigore il Provvedimento Banca d'Italia del 10/03/2011 sull'obbligo di nomina del Responsabile antiriciclaggio.
Comunicato di Banca Italia con chiarimenti sul Responsabile antiriciclaggio - 13/7/2011
Banca Italia ha emanato un Comunicato contentente alcuni chiarimenti sull'applicazione del Provvedimento del 10/03/2011 sulla nomina del Respopnsabile antiriciclaggio.
Da oggi in vigore il nuovo sistema di invio telematico delle Segnalazioni di Operazioni Sospette - 16/5/2011
Pubblicato in G.U. (n. 110/2011) il Provvedimento del Direttore della UIF (Banca Italia) con le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle Segnalazioni di Operazioni Sospette.
Provvedimento di Banca Italia del 10/03/2011 con importanti novità in materia di antiricilaggio - 31/3/2011
Maggiori adempimenti antiriciclaggio con previsione di apposite responsabilità all'interno delle aziende.
Da maggio 2011 nuova modalità unica di invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette - 28/3/2011
Emanata una Comunicazione della UIF che rende noto che da maggio 2011 sarà operativa una nuova e unica modalità di invio delle S.O.S. con stop alle altre modalità
E' legge il nuovo limite all'uso del contante e dei libretti di deposito - 24/8/2010
E' legge il nuovo limite all'uso del contante e dei libretti di deposito previsto con il Decreto Legge 31/5/2010, n. 78 (antiriciclaggio).
Nuova limitazione all'uso del contante e dei libretti di deposito - 1/6/2010
Il Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, fissa un nuovo limite di importo per i pagamenti in contanti, gli assegni, le cambiali e per i libretti di deposito, regolati dal D.Lgs. 21/11/2010, n. 231 (antiriciclaggio).
Antiriciclaggio: come il Dlgs. n. 151/2009 interviene sul Dlgs. n. 231/2007 - 25/2/2010
Antiriciclaggio: materiali e link della videoconferenza del 22 febbraio 2010.