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CNA Interpreta / Operatori del settore finanziario / Disposizioni comuni / Antiriciclaggio / Aspetti generali
Documenti disponibili:
Pubblicato il nuovo Decreto MEF con la white list antiriciclaggio - 25/2/2013
Attività libero professionale intramuraria: divieto di utilizzo del contante - 14/9/2012
Emanati da UIF nuovi Indici di anomalia per Intermediari e Professionisti connessi alle frodi fiscali internazionali e le frodi nelle fatturazioni - 26/4/2012
Turisti stranieri: esclusi dall'obbligo dei 1000 euro. - 14/3/2012
Gli operatori del commercio, turismo e agenzie di viaggio, possono derogare alla tracciabilità dei 1000 euro per acquisti effettuati da cittadini stranieri.
Consultazione su nuovo Provvedimento Banca d'Italia sull'adeguata verifica clientela - 13/2/2012
Banca d'Italia ha in cantiere l'emanazione di un Provvedimento sull'adeguata verifica della clientela. Avviata la consultazione pubblica.
Nuovi limiti all'uso del contante - 9/12/2011
Decreto "Salva Italia": nuovi limiti all'uso del contante
Circolare esplicativa del MEF sulle nuove disposizioni sull'uso del contante - 15/11/2011
Il Ministero Economia Finanze ha emanato una circolare esplicativa sulla recente riforma in materia di antiriciclaggio.
Pubblicato Decreto MEF con la nuova "White list" - 10/10/2011
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato l'elenco ai fini della normativa antiriciclaggio.
Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio - 26/9/2011
Il Provvedimento Banca Italia del 10/03/2011 da' la possibilità ai destinatari di esternalizzare lo svolgimento della funzione antiriciclaggio
Comunicato UIF sul Referente delle SOS - 19/9/2011
La UIF cerca di agevolare i segnalanti in caso di variazione dei dati relativi alla persona individuata come Responsabile delle SOS.