Ti trovi in:
CNA Interpreta / Operatori del settore finanziario / Disposizioni comuni / Antiriciclaggio / Aspetti generali
Documenti disponibili:
Antiriciclaggio: modificate le sanzioni - 4/9/2017
Antiriciclaggio: entrata in vigore la nuova normativa - 5/7/2017
UIF interviene in merito all'entrata in vigore della nuova normativa antiriciclaggio - 5/7/2017
Pubblicata in Gazzetta la nuova normativa antiriciclaggio italiana - 20/6/2017
Nuova normativa antiriciclaggio: approvazione del Consiglio dei Ministri - 31/5/2017
Al via la consultazione MEF sulla proposta normativa di modifica del DLgs 231/2007 - 5/12/2016
La Legge di delegazione Europea e le novità antiriciclaggio - 7/10/2016
Aggiornato l'elenco dei Paesi white-list - 23/8/2016
Portale UIF per il contrasto al finanziamento al terrorismo - 1/6/2016
Aumentato il limite all'uso del contante - 28/1/2016