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Antiriciclaggio e individuazione PEP: Banca Italia pubblica le "buone prassi" - 1/2/2018


Adempimenti antiriciclaggio Confidi minori (art. 155 co. 4 "vecchio TUB") - 19/9/2016


Adempimenti antiriciclaggio Intermediari finaziari: Confidi (art. 106 "nuovo TUB") - 19/9/2016


Circolare MEF di chiarimenti sulla deroga al limite dell'uso del contante - 16/7/2012


Da giugno 2011 nuove procedure unificate per l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A) - 28/3/2011
Emanato un Comunicato della UIF che prevede un'unica modalità per invio delle S.AR.A tramite rete internet con stop di tutte le altre modalità.

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