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Documenti disponibili:
Professionisti, asseverazioni e visti di conformità, Intermediari finanziari: cambiamenti ai fini antiriciclaggio da UIF - 15/2/2021
Comunicazioni oggettive e codici ATECO: aggiornamento FAQ e Manuale - 21/10/2019
Comunicazioni Oggettive: pubblicati Manuale utente e FAQ - 2/9/2019
Comunicazioni oggettive: UIF pubblica le modalità di registrazione al Portale - 20/6/2019
UIF: pubblicate le Istruzioni per le nuove comunicazioni obbligatorie oggettive - 29/3/2019
Antiriciclaggio: Nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni - 28/3/2019
Banca d'Italia e Antiriciclaggio: in consultazione il nuovo Provvedimento su organizzazione, procedure, controlli - 18/4/2018
Banca d'Italia e Antiriciclaggio: in consultazione il nuovo Provvedimento sull'Adeguata verifica della clientela - 18/4/2018
Antiriciclaggio: comunicazione di Banca Italia per gli intermediari finanziari - 14/2/2018
Servizi relativi alle Valute virtuali: al via la consultazione sulla bozza di Decreto attuativo - 7/2/2018