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Aggiornamento sulla normativa antiriciclaggio - obbligo di comunicazione al MEF - 16/5/2006
Le disposizioni relative agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazioni è stato prorogato. Nessuna proroga invece per l'obbligo di comunicazione al MEF dei trasferimenti di denaro contante superiore a 12.500 euro. 

Slittamento decorrenza antiriciclaggio - 24/4/2006
Probabile proroga decorrenza disposizioni antiriciclaggio per soggetti diversi dai professionisti

normativa antiriciclaggio applicabile ai soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi - 14/4/2006
Pubblicati i regolamenti e i provvedimenti UIC per l'applicazione della normativa antiriciclaggio.

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