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CNA Interpreta / Fiscale tributario e societario / Provvedimenti speciali / Antiriciclaggio
Documenti disponibili:
Antiriciclaggio: modificato il limite per l'uso del contante e dei titoli al portatore. - 27/6/2008
Il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio per l'uso del contante e dei titoli al portare è fissato nuovamente a 12.500 euro.
Antiriciclaggio - le nuove disposizioni in materia di pagamenti in contanti, assegni, cambiali e libretti di deposito dettate dal D.lgs. n. 231/2007 - 7/4/2008
Il Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231 (in vigore dal 29 dicembre 2007) ha fra l'altro dettato, al suo articolo 49, una nuova disciplina in materia di pagamenti in contanti e tramite assegni o vaglia, che entrerà in vigore il prossimo 30 aprile 2008. A chiarimento di quanto previsto dal citato articolo sono successivamente intervenuti l'Agenzia delle Entrate, con Circolare 7/3/2008, n. 18/E ed il Ministero dell'economia e delle finanze con Circolare 20/3/2008, prot. n. 33124.
Manuale antiriciclaggio 2008 - 14/3/2008
E' disponibile il manuale "Disposizioni antiriciclaggio" per i soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi.
Video Antiriciclaggio del 25 febbraio 2008 - 7/3/2008
E' disponibile la videocomunicazione del 25 febbraio 2008 relativa alle nuove disposizioni antiriciclaggio.
Antiriciclaggio: pubblicato il nuovo decreto legislativo - 7/1/2008
E' stato pubblicato il decreto legislativo che introduce modifiche alle disposizioni antiriciclaggio.
Approvato il D.Lgs. che riscrive le disposizioni sull'antiriciclaggio - 23/11/2007
Il Consiglio del Ministri, in data 16 novembre 2007, ha approvato il decreto legislativo che recepisce le disposizioni contenute nella Direttiva 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio.
Monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitale da e verso l'estero: riduzione del limite rilevante da 12.500 a 10.000 euro - 30/8/2007
E' stato ridotto da 12.500 a 10.000 euro il limite oltre il quale scattano gli adempimenti finalizzati al monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali all'estero.
Antiriciclaggio:archivio unico e segnalazione operazioni sospette - 25/6/2007
E' disponibile il materiale relativo alle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Manuale antiriciclaggio - 15/9/2006
E' disponibile il manuale "disposizioni antiriciclaggio per i soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.
disposizioni antiriciclaggio: videocomunicazione e slides - 10/7/2006
Sono disponibili le slides e la videocomunicazione del 6 luglio 2006 inerenti le nuove disposizioni antiriciclaggio. a cura di Lella Codeluppi